La DEA informa que miembros de su familia lo han ayudado a invertir en empresas en Guadalajara
José Carreño Figueras
Un comunicado de la DEA reportó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó sanciones contra 18 personas y 15 entidades vinculadas con Caro Quintero, quien está preso en Jalisco, lo que prohíbe a ciudadanos o empresas estadunidenses tener tratos financieros o comerciales con ellos.
De acuerdo con la DEA, Rafael Caro Quintero “ha utilizado una red de miembros de su familia y de ‘figuras de paja’ para invertir su fortuna en empresas aparentemente legítimas y proyectos inmobiliarios en la ciudad de Guadalajara”.
En el comunicado citó a Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, según el cual “con la ayuda del gobierno de México, la OFAC continúa apuntando a traficantes de drogas, el blanqueo de sus ganancias mal habidas, y los que les ayudan en sus actividades ilícitas.”
La determinación anunciada ayer apunta a seis miembros de la familia de Rafael Caro Quintero: sus hijos Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Henoch Emilio y Mario Yibrán Caro Elenes; su esposa, María Elizabeth Elenes Lerma, y su nuera Denisse Buenrostro Villa.
Incluye igualmente a Humberto Vargas Correa, que ha sido secretario personal de Caro Quintero por largo tiempo.
Según las autoridades estadunidenses esas personas poseen o administran “una gran variedad de empresas en Guadalajara”, que también forman parte del grupo proscrito y entre las que figuran ECA Energéticos SA de CV, una empresa gasolinera; El Baño de María S. de RL de CV, una tienda de productos para baño y belleza; Pronto Shoes SA de CV (también conocida como CX-Shoes), una empresa de calzado, y Hacienda Las Limas, SA de CV, un hotel spa.
Además, la OFAC incluyó a miembros de la familia Sánchez Garza, a los que señala de participar en operaciones de lavado de dinero en nombre de Caro Quintero y de estar ligados también con el narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, El Azul. Los dos son fundadores del llamado cártel de Guadalajara.
Los miembros de esa familia incluyen a José de Jesús Sánchez Barba, junto con sus tres hijos: Mauricio, José de Jesús Sánchez y Diego Sánchez Garza.
Mauricio Sánchez Garza se encuentra prófugo y es acusado de lavado de dinero en el Distrito Oeste de Texas (San Antonio).
La OFAC también señaló a los siguientes miembros adicionales de esa familia: Beatriz Garza Rodríguez, esposa de José de Jesús Sánchez Barba; Hilda Riebeling Cordero, esposa de Mauricio Sánchez Garza, y Ernesto Sánchez González y Rubén Sánchez González, primos de los Sánchez Garza.
La OFAC incluyó también, por actuar a nombre de la familia Sánchez Garza, a Michel Adib Madero, Diego Contreras Sánchez y Luis Cortés Villaseñor.
Estas personas designadas son propietarios o administradores de las siguientes empresas con base en Guadalajara: Grupo Fracsa SA de CV y Dbardi SA de CV, empresa de desarrollo inmobiliario; Grupo Constructor Segundo Milenio SA de CV; Restaurant Bar Los Andariegos (ó Barbaresco restaurante), y Piscilanea SA de CV (también conocida como Albercas y Tinas Barcelona).
Su sede, Guadalajara
Rafael Caro Quintero nació en 1952 en Badiraguato, Sinaloa.
En alianza con Juan José Esparragoza, El Azul, Miguel Ángel Félix Gallardo, y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, Caro Quintero creó desde los años 1970 un cártel en la ciudad de Guadalajara.
En 1985, Caro Quintero fue detenido en Costa Rica y condenado a prisión por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.
Purga una condena de 40 años en prisión.
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