Escándalo de fraude fiscal en Alemania vía Liechtenstein se internacionaliza

La frontera entre Suiza y Liechtenstein sobre el Rin
©AFP - Fabrice Coffrini

BERLIN - La justicia alemana anunció el martes que ya ha registrado los domicilios de más de 160 sospechosos, dentro de una gigantesca investigación sobre fraude fiscal vía Liechtenstein que se internacionaliza cada día que pasa y ya afecta a diez países.

El fiscal de la localidad de Bochum, Hans-Ulrich Kruck, que dirige la investigación en Alemania, indicó el martes que los servicios fiscales ya recuperaron unos 27,8 millones de euros de 91 contribuyentes que reconocieron su fraude y de otras 72 personas que confesaron el delito voluntariamente para librarse de una condena.

"La cantidad recuperada crece cada día", afirmó Kruck.

En total, unos 1.000 ricos alemanes, entre ellos varias "personalidades", son sospechosos de haber defraudado al fisco hasta 4.000 millones de euros, invertidos en fundaciones del principado europeo de Liechtenstein, donde los impuestos son prácticamente inexistentes.

El martes, la Agencia Tributaria española, dependiente del ministerio de Economía, indicó que "está analizando información sobre ciudadanos españoles incluidos en las listas de cuentas y depósitos bancarios de Liechtenstein usados presuntamente para la evasión y el fraude fiscal".

El fisco sueco también hizo saber que está investigando a unos 100 ciudadanos que tienen cuentas en este pequeño principado europeo y que podrían haber cometido un fraude fiscal, según el director del Tesoro Público, Mats Sjostrand.

Además de Suecia y España, esta operación incluye a Gran Bretaña, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Poco después, las autoridades estadounidenses anunciaron que investigan a "más de cien contribuyentes" sospechosos de fraude fiscal a través de Liechtenstein y el gobierno australiano confirmó que está haciendo lo mismo con otros 20 contribuyentes sospechosos del mismo delito.

En Italia, el viceministro de Economía, Vicenzo Visco, explicó que hay un "número considerable" de ciudadanos que aparece en una lista recibida por el gobierno y que las investigaciones ya comenzaron, como también ocurre en Francia, que también recibió informaciones "sobre varios centenares" de contribuyentes.

Ya el lunes, un portavoz del ministerio alemán de Finanzas indicó que Berlín iba a compartir las informaciones bancarias confidenciales, por las cuales los servicios secretos alemanes pagaron unos cuatro millones de euros a un informante.

Esta semana una fuente de la Hacienda británica explicó que Gran Bretaña también pagó a un confidente para obtener la lista de los millonarios británicos con cuentas en Liechtenstein.

Las investigaciones de Alemania, concentradas hasta ahora en el banco LGT, se extendieron ahora a un segundo banco en el extranjero, añadieron fuentes de la investigación sin dar más detalles.

Según el diario alemán Suddeutsche Zeitung, se trata de una filial del grupo bancario suizo Vontobel, en Liechtenstein.

En Zurich, Vontobel, especializado en la gestión de fortunas, desmintió el martes que los datos confidenciales referentes a sus clientes en Liechtenstein hayan sido robados o comunicados ilegalmente.

El banco LGT Group afirmó que los datos bancarios que uno de sus empleados robó en 2002 no sólo fueron entregados a las autoridades alemanas sino también a otros países.